CONVOCAÇÃO
MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98
NIRE 35300509412
Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, de forma
simultaneamente presencial e virtual.
A reunião presencial ocorrerá no escritório de advocacia contratado pela
Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A., na Av. Ordem e Progresso,
157, sala 908, 9º andar, Barra Funda, São Paulo/SP, às 16h00 em 1ª convocação
e às 16h30 em 2ª convocação.
O acesso virtual à Assembleia será realizado por meio do seguinte link para
videochamada:
1ª Convocação – 16h00 – https://meet.google.com/rdu-oqsh-ngx
2ª Convocação – 16h30 – https://meet.google.com/hme-eosn-sim
ORDEM DO DIA:
1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício de 2023;
2. Tomar as contas da Administração referentes ao exercício social de
2023; e
3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos.
Conforme comunicado, neste ato, ratifica-se que se acham à disposição dos
senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo artigo 133 da
Lei nº 6.404/76, os quais serão publicadas na forma eletrônica (digital), conforme
previsto no 294 da Lei nº 6.404/76.
Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A.